تم تسمية 714 هنديًا في أوراق الجنة

تم تسمية حوالي 714 هنديًا في أوراق الجنة ، وفقًا لـ الإعلام الهندي .

تحتل الهند ، الدولة المجاورة لباكستان ، المرتبة 19 من أصل 180 دولة من حيث عدد الأسماء في القائمة.





أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) قاعدة بيانات تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة تكشف يوم الأحد عن أكثر من 25000 شركة مملوكة لأثرياء العالم ونفوذهم.

نسق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تحقيق أوراق بنما في الشركات الخارجية.



كشفت الملفات الأخيرة عن التفاصيل المالية للسياسيين والشركات والمشاهير وغيرهم.

تشكل أوراق الجنة جزءًا كبيرًا من المستندات التي تم تسريبها من شركة 'Appleby'.

يُقال أن شركة هندية هي ثاني أكبر عميل لشركة Appleby على المستوى الدولي ، مع ما يصل إلى 118 من الحيازات الخارجية المختلفة.

هو زين مالك باكستاني

علاوة على ذلك ، يشمل عملاء Appleby الهنود الآخرون العديد من الشركات والشركات البارزة ، والتي خضعت لاحقًا لفحص وكالات التحقيق مثل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) ومديرية التنفيذ (ED).

السياسيون الهنود وردت أسماؤهم في أوراق الجنة

ظهرت أسماء اثنين من السياسيين الهنود في 'أوراق الجنة' حتى الآن ؛ عضو البرلمان الهندي رافيندرا كيشور سينها ووزير الطيران المدني الهندي جايانت سينها.

RK Sinha ، عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي ورئيس هندوستان Samachar ، وكالة أنباء مدعومة من منظمة وراء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد.

يعتبر سينها أحد أغنى السياسيين في الهند.

جولة باكستان في إنجلترا 2021

وهو مؤسس شركة أمنية خاصة لها عمليات في الهند وأستراليا.

Sinha هو مساهم أقلية ومدير SIS Asia Pacific Holdings Ltd. ، وهي شركة تابعة لخدمات الأمن والاستخبارات ، مسجلة في مالطا في عام 2008. لم تعلن Sinha عن الشركة في أوراق الترشيح المقدمة إلى لجنة الانتخابات في عام 2014.

ردًا على ذلك ، شارك Sinha أنه ليس لديه مصلحة مباشرة في SIS Asia Pacific Holdings وأنه يمتلك حصة واحدة في الكيان نيابة عن SIS ، وليس بصفتي الشخصية.

لهذا السبب ، لم يذكر إعلانه لعام 2014 سوى اهتمامه بالمجموعة الأم ، كما أخبر سينها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشريكته The Indian Express.

من ناحية أخرى ، أصبح جايانت سينها وزيرا للطيران المدني بعد عامين قضاها وزيرا للمالية. كان مرتبطًا بشبكة Omidyar Network ، وهي شركة استثمار خيرية أسسها مؤسس eBay بيير أميديار.

في عام 2010 ، بصفته ممثلًا لشبكة Omidyar Network ، تم تعيين Jayant في مجلس إدارة D.Light Design ، وهي شركة طاقة شمسية في كاليفورنيا تلقت 5.5 مليون دولار من شركة الاستثمار الخيرية ومستثمرين آخرين ، وفقًا لـ ICIJ .

في وثيقة الشركة المؤرخة في ديسمبر 2012 ، يظهر سينها كأحد الموقعين على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على قرض بقيمة 3 ملايين دولار من صندوق هولندي إلى شركة D.Light’s Cayman الفرعية.

ومع ذلك ، ادعى جايانت أنه كان عضوًا في مجلس إدارة D.Light Design حتى عام 2014 ووقع المستندات المالية كجزء من واجبه. وقال إنه خلال عامه الأخير في مجلس الإدارة كان مديرًا مستقلاً وتلقى أتعاب استشارية وأسهم D.Light التي كشف عنها.


إخلاء المسؤولية: من المناسب أن نلاحظ هنا أنه ليست كل شركة خارجية غير قانونية بالضرورة.

موصى به