تم العثور على الملايين في حساب مصرفي مزيف لموظف حكومي في كراتشي

كراتشي: ظهرت حالة أخرى لإيداع مصرفي غامض يوم الأربعاء حيث تم اكتشاف ملايين في حساب امرأة تعمل في القطاع العام.

وفقًا للتقارير ، وجدت ثروت زهرة ، المقيمة في منطقة كورانجي في كراتشي والموظفة في وزارة الصحة ، أنه تم إيداع الملايين في حسابها المصرفي عندما أصدر مجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR) إشعارًا ضريبيًا لها.





قال نجل زهرة ، دانيال حيدر ، أثناء حديثه إلى Geo News ، وفقًا لـ FBR ، تم فتح حساب مصرفي باسمها في بنك خاص في المنطقة B الفيدرالية وتم إجراء صفقة بواسطة شركة كيميائية.

غسيل الأموال في الدول عالية الخطورة

استدعت دائرة الجرائم الإلكترونية التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المرأة للاستجواب.



هل انفصلت فانيسا وأوستين

ظهرت سلسلة من الإيداعات الغامضة مثل هذه في الأيام الأخيرة ، حيث يواصل الاتحاد الدولي للسيارات تحقيقه في قضية غسيل أموال رفيعة المستوى تتعلق بحسابات وهمية 'بنامي' المصرفية.

يوم الإثنين ، جعل إيداع مصرفي غامض رجلًا مطمئنًا من حيدر أباد مليونيراً بين عشية وضحاها. صُعق بارديب كومار ، وهو سائق من حيث المهنة ، عندما وجد 4995432 روبية مدرجة في قسيمة الصراف الآلي الخاصة به عندما سحب راتبه في 8 أكتوبر. في الشهر الماضي فقط ، كان لديه 18000 روبية في حسابه المصرفي ، كما أخبر جيو نيوز.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تتبعت الوكالة حسابًا تجاريًا لطالب من لاركانا بملايين الروبية ، بعد أسبوع من العثور على ملياري روبية في حساب مصرفي لبائع أغذية.

موصى به