شوكت تارين ، مونيس إلهي من بين أكثر من 700 باكستاني وردت أسماؤهم في تسريبات أوراق باندورا

شوكت تارين ، مونيس إلهي من بين أكثر من 700 باكستاني وردت أسماؤهم في تسريبات أوراق باندورا
  • وثائق باندورا أسماء أكثر من 700 باكستاني ، بما في ذلك سياسيين من الحكومة والمعارضة.
  • لم يجد التحقيق أن رئيس الوزراء عمران خان لديه أي صلات بأي شركة خارجية.
  • كما وردت في التسريبات أسماء بعض مسؤولي الجيش المتقاعدين ورجال الأعمال - بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Axact شعيب شيخ - وأصحاب الشركات الإعلامية.

كشفت أوراق باندورا ، وهي تحقيق يكشف الأسرار المالية التي يحتفظ بها شخصيات بارزة في جميع أنحاء العالم ، عن أسماء أكثر من 700 باكستاني ، ظهر يوم الأحد.

ومن أبرز هؤلاء وزير المالية شوكت تارين. وزير الموارد المائية مونيس الالهي. السيناتور فيصل فودة. علي دار نجل زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نجل إسحاق دار ؛ شارجيل ميمون من PPP ؛ عائلة وزير الصناعة والانتاج خسرو بختيار. وزعيم PTI عبد العليم خان من بين آخرين ، مع وجود صلات مزعومة بشركات خارجية.





كما وردت في التسريبات أسماء بعض مسؤولي الجيش المتقاعدين ورجال الأعمال - بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Axact شعيب شيخ - وأصحاب الشركات الإعلامية.


وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء وإعلان شركة أوفشور ، والتي لا تشارك في أي ممارسات غير قانونية ، مسموح به بموجب القانون.




الاخبار الصحفي الاستقصائي عمر شيما الذي شارك في التحقيق مع فخار دوراني ، تحدث معه الأخبار الجغرافية فيما يتعلق بالنتائج.

قال إنها كانت بشكل عام عملية تستغرق وقتًا طويلاً للغاية وقد اختبرت صبر الجميع. في هذا الوقت ، كانوا يدققون في كل كلمة واردة في الوثائق ، ويفحصون خلفية الأشخاص المذكورين ، وتعاملاتهم في باكستان وخارجها. 'لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى لا يكون هناك ظلم [...] ولا توجد حالة خطأ في تحديد الهوية'.

وفي تفصيل الصعوبات التي واجهتها في الاتصال بالأشخاص المذكورين في التحقيق ، قالت شيما إنه تم إرسال الأسئلة المكتوبة أولاً. تم الاتصال ببعضهم عبر الهاتف ، والذين قاموا بإنهاء المكالمة عند إخبارهم بما يدور حوله التحقيق ، ورفض البعض إعطاء عناوين بريدهم الإلكتروني ، وتم الاتصال بآخرين عبر WhatsApp.

وفي حديثه عن مقر إقامة رئيس الوزراء عمران خان في لاهور ، 2 زمان بارك ، قال إن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، وهو غرفة الأخبار وشبكة الصحفيين غير الربحية ومقرها واشنطن العاصمة والتي نظمت التحقيق ، أرسل أسئلة إلى المتحدث باسم رئيس الوزراء.

وكان تفكيرنا أنه لا يجب أن يكون هذا هو عنوانه. يجب أن يكون هناك عنوانان أو ثلاثة عناوين. لكن الطريقة التي أرادوا بها استباق الخبر ، ثم تقديم بيانات توضيحية ، لا أفهم ما هي الحاجة لذلك. قال شيما: 'مثل هذا السلوك يثير الشك'.

كما تحدث الصحفي الاستقصائي ، لسهولة المشاهدين ، عن مسألة إعلان شركات الأوف شور. وقال إنه سواء كان صاحب منصب عام ، أو مواطنًا عاديًا ، فإن الشركات الخارجية تحتاج إلى الإعلان عنها أثناء تقديم الإقرارات الضريبية ويجب أيضًا الإعلان عنها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان.

'المسؤولية الإضافية على السياسيين هي أنه يتعين عليهم الإعلان عن ممتلكاتهم للجنة الانتخابات الباكستانية ، لذلك يجب عليهم الإعلان عنها هناك أيضًا'.

فيلم زوي ديشانيل وجوزيف جوردون ليفيت

وقال تشيما إنه لا يكفي أن يعلن السياسيون عن ممتلكات الشركة الخارجية. قد يطلب مجلس الإيرادات الفيدرالي أو SECP التفاصيل إذا وجدوا شيئًا ما غير صحيح. لكن هذه العملية لا يمكن أن تحدث إلا عندما يكون لديهم هذه المعلومات. لذا فإن أولئك الذين لا يفعلون ذلك ، يفعلون شيئًا غير قانوني تمامًا.

الأصناف ذات الصلة

ما هي الدول التي لديها أكبر عدد من الشركات الخارجية؟

وقالت شيما إن أكبر عدد من هذه الشركات موجود في جزر فيرجن البريطانية.

وأضاف أن شيئًا جديدًا ظهر في تحقيق أوراق باندورا هو أن الولايات المتحدة هي أيضًا ولاية قضائية خارجية رئيسية.

قال الصحفي إن القوانين تختلف عبر الولايات ، ولكن بشكل عام ، إذا رغب شخص ما في دمج شركة خارجية في الولايات المتحدة وتحويل الأموال إليها ، 'فليس الأمر بهذه الصعوبة'.

كم عدد الباكستانيين الذين سيواجهون إجراءات قانونية؟

عندما سُئل عما إذا كانت الأمور ستتكشف بطريقة مشابهة لأوراق بنما ، التي أرسلت في البداية موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد ، لكن الأمر تلاشى لاحقًا ، قالت شيما: `` من المؤسف أن المساءلة في باكستان انتقائية للغاية ، والناس كذلك. المستهدفة. والهدف ليس محاسبة الناس ، ولكن إبعاد المعارضين عن مسار المرء.

قال إنه في الوقت الذي ظهر فيه التحقيق ، علم أنه يتضمن أسماء أبناء رئيس الوزراء آنذاك ، وقيل إن كل الإجراءات يجب أن تبدأ معهم.

وأعربت شيما عن أسفها لأن الضجة تلاشت لاحقًا وكانت 'العمل كالمعتاد' ، حيث أشارت المحكمة العليا أيضًا إلى أن FBR 'نائمة'.

وقال إنهم 'استيقظوا لفترة وجيزة فقط عندما أدلى المجلس الأعلى ببعض الملاحظات ، وأرسل بعض الإخطارات إلى بعض الأشخاص'.

وأضاف: 'إن إف بي آر ، وسيك بي أو حتى إن إيه بي التزموا الصمت'.

وأشار تشيما إلى أن NAB بدأ في النظر في أصول أفراد عائلة خسرو بختيار ولكن لم يتم الحصول على الكثير منها ، حيث تم إجراء اعتقالات على مستوى منخفض فقط.

فيصل فودة 'يعلم جيداً ولن يتم اتخاذ أي إجراء ضده'

فيما يتعلق بامتلاك فيصل فودة لشركة أوفشور ، قال إن أي تفاصيل عن ماضيه ظهرت إلى الواجهة ، لا سيما مسألة الجنسية المزدوجة ، لا ترى الكثير في طريق أي إجراء قانوني.

وقال إن رئيس الوزراء 'ينصب تركيزه على المعارضة' ، بينما الناس في دائرته الداخلية 'يواصلون العمل مع الإفلات من العقاب'.

براد بيت وهدسون

قال شيما إن زميله فخار دوراني أرسل أسئلة إلى Vawda بخصوص الشركة التي يمتلكها في الخارج ، والطريقة المهينة التي أجاب بها ، 'لا يمكن تكرارها هنا'.

'لذلك فهو يعلم جيدًا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضده'.

ما الذي تم تعلمه عن مونيس إلاهي؟

وفي حديثه عن النتائج المتعلقة بمونيس إلهي ، قال إن الوزير أنشأ صندوقًا ائتمانيًا في الخارج وصندوقًا ، ومصدر التمويل المذكور هو عائدات بيع الأراضي في باكستان.

من غيره كان تحت الرادار؟

قال تشيما إن الأشخاص الذين يجعلون العميل على اتصال بولاية الشركة الخارجية هم مزود خدمة. 'لقد كانوا أيضًا تحت الرادار حول ما إذا كانوا قد سهّلوا فتح شركات خارجية دون التحقق من الخلفية المناسبة للطرف المعني'.

قال إنه في بعض الحالات تبين أن بعض الأشخاص كانوا مهربي مخدرات.

وفي حديثه عن شعيب شيخ ، قال إن شركته 'أصدرت شهادات مزورة' وفتحت حسابًا مصرفيًا في الخارج. استمرت الشركة في العمل بعد الكشف عن الحقائق التي ظهرت في الواجهة ضدها في عام 2015. لذلك لا توجد العناية الواجبة. لا يوجد قلق بشأن مصدر الأموال ، طالما أنهم يحصلون على عمل.

تورط طارق فؤاد مالك

قالت شيما إن تورط رجل الأعمال الإماراتي طارق فؤاد مالك ينبع من حقيقة أن الشركات الخارجية التي أنشأها شوكت تارين خلال الوقت الذي سعى فيه مالك للاستثمار في بنك الحرير ، قد تم الاستشهاد بعنوان مالك في دبي سواء للعمل أو الإقامة بدلاً من عنوان مكتب تارين في كراتشي. .

قال الصحفي إنه رداً على الأسئلة التي وجهت إليه ، قال مالك إنه وأسرته كانا من معارفهما لأن والديهم خدموا في الجيش ، ولذلك كان يرغب في الاستثمار في مصرفه.

ووصف مالك الشركات بأنها 'سكت' بعد عدم إتمام صفقة الاستثمار.

قال تشيما إن لا تارين ولا الإعلامي الخاص به ردوا على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

شركات شارجيل ميمون

وفي حديثها عن شارجيل ميمون ، قالت شيما إن زعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لديه ثلاث شركات خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وقال إن الغرض من إنشائها هو الاستثمار في العقارات في الخارج.

نجل اسحق دار شركات علي دار

قال شيما إن ابن إسحاق دار ، علي دار ، لديه شركتان أوفشور استفسر عنهما.

ورد علي دار ، في رده على الاستفسارات المرسلة إليه ، أنه درس من لندن ثم جاء إلى دبي ، حيث يعيش منذ 20 عامًا. قال إنه ليس مقيمًا ضريبيًا في باكستان ، لأن الأشخاص الذين لا يعيشون في البلاد لأكثر من 90 يومًا غير مطالبين بتقديم الضرائب. لذلك لم يكن من الضروري بالنسبة له التصريح عن الشركات في باكستان.

قال علي إن الشركات 'مغلقة الآن ولم يتم القيام بأي عمل باستخدامها'.

المسبار

تلقى ICIJ أكثر من 11.9 مليون مستند تحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية من مزودي الخدمة الذين ساعدوا في إنشاء وإدارة الشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية في الملاذات الضريبية حول العالم.

قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بمشاركة البيانات مع 150 مؤسسة إعلامية وقاد أوسع تعاون في تاريخ الصحافة. استغرق الأمر ما يقرب من عامين من الاتحاد الدولي للصحفيين لتنظيم التحقيق الذي شارك فيه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة ، مما يجعله أكبر شراكة صحفية على الإطلاق.

على سبيل المقارنة ، بالنسبة لأوراق بنما ، شارك ما يقرب من 400 صحفي من 80 دولة في التحقيق.

الاخبار كان الشريك الوحيد للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من باكستان في كلتا المناسبتين. فضلا عن ذلك، الاخبار شراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في تسريب جزر الباهاما وأوراق الجنة.

يكشف تسريب أوراق باندورا عن أسرار مالية لعدد من القادة والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت أوراق بنما وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية.

هل تستطيع ميغان ماركل ارتداء تاج

استندت أوراق بنما إلى بيانات شركة محاماة مقرها بنما تدعى موساك فونسيكا كشفت عن مقتنيات خارجية لـ 140 سياسيًا وعامة في الخارج ونجوم رياضيين. هذه الوثائق حصلت عليها الصحيفة الألمانية ، صحيفة Southgerman ، والتي تحتوي على سجلات يعود تاريخها إلى 40 عامًا.

وبالمقارنة ، فإن تحقيق أوراق باندورا أكبر من حيث الحجم ، كما أن الكشف عن السياسيين والمسؤولين الحكوميين أكبر بكثير مما سبق أن لفت انتباه الجمهور.

من باكستان ، ظهر أكثر من 400 فرد في أوراق بنما.

موصى به